淘宝快速赚钱新招：利用退货规则转嫁运费

文字：张颖　赵士方　贾玉杰

抓捕现场

现今23岁那个王锦, 居住之处是河南省孟州市, 2010年的时候, 王锦前往郑州一家学校去学习网络工程此专业, 2012年则是肄业之后回到家乡, 尽管大学学业没完成, 然而王锦的智商是比较高的, 特别是在网络工程这个领域, 算得上是天才玩家般的存在, “我对于网络购物有着特别独特的心得, 尤其是对淘宝规则能够倒背如流, 研究得极为透彻”, 案发以后, 王锦便是如此表述的。

诈骗路上“小试锋芒”

肄业之后, 王锦先是凭借自身知晓网络购物流程之优势, 于洛阳等地设立了几家网络公司去做淘宝商户, 与此同时还传授他人怎样去开淘宝网店, 怎样去开展营销。在这段时期之内, 他发觉, 存在一些买家轻易就退货, 导致自身的网店要为此承担数额巨大的运费，这致使他产生既头疼又无奈之感。

能不能经由走这个退货的途径渠道, 把那运费转嫁到别的商家身上, 在爱动脑子的叫做王锦的那个人看来, 倘若这个事情若是把它操作得达到很好的程度, 那将会是一条相当不错的能够赚钱的路径, 就这样, 之后在他认真仔细去研究淘宝的规则之后, 果然就发现好似是有一些可以借助进而凭借它们的不合理之处存在: 只要是经过人为蓄意去制造出那种所卖的商品存在瑕疵之后用以要求退货这个办法手段, 便能够实现骗取商家所要发货收的运费得到钱的这样目的了的?

王锦明明晓得这属于犯罪, 然而, 在金钱的诱惑跟前, 他最终还是迈向了诈骗的路途。在2017年8月开始, 一直到2018年4月期间, 他通过人为去制造那些商品存在瑕疵然后进行退货这一行为, 总计达500多单, 对于每一单而言, 他赚取商家从6元到15元不等的运费, 如此一来, 商家退给他的运费总共算下来大概有4000元。

诈骗的网越织越大

旁人瞧见王锦取得钱财显得轻巧轻松, 于是就朝着他求取招致富成效办法的手段。“我把此方法传授给予他们, 于其中收取学习费用, 这不也是算作一种达成富裕的途径吗? ”由此王锦又萌生了全新的达成富裕的方式。

他在做了一番精心包装之后, 将这种骗术称作“直通车”项目并对外去推广。在2017年8月到2018年3月这个期间, 王锦先后收取了田猛3万元学费，收取了闫颂3万元学费, 收取了马七4万元学费, 之后向他们传授了在网上购物以后, 通过人为制造商品瑕疵来退货, 进而诈骗商家的那种伎俩。

就田猛、马七等一些人而言, 鉴于学费已然花出去了, 那么就得促使其赶快呈现出“效益”来。很快, 他们便着手开展各自的诈骗勾当。经调查核实, 在2017年10月到2018年1月这段时间, 田猛运用“直通车”项目于网络上诈骗店铺1200多家, 骗得退货运费1.6万多元。另外, 他还与柴风、卫力、李枝等一些人一道, 在2018年5月期间, 运用相同办法在网络上诈骗店铺300多家, 骗得了退货运费4700多元。闫颂于2018年1月开始, 一直到同年5月这个时间段内, 采用欺骗手段, 从300余家网上店铺成功骗得退货运费4000余元。马七在2018年春天的时候, 伙同其他一些人, 在网络上对4800余家店铺实施诈骗行为, 进而获取退货运费6.1万余元。

此刻, 王锦那用于诈骗的网, 依旧在持续地朝着外面扩展编织。按照他的交代, 他将“直通车”项目传授予河北省一个名叫刘丙的男子，还传授给孟州本地一个名叫刘清的女子, 分别收取了 4 万元与 3 万元的学费。而马七这人, 着实不愧是王锦所教出的“得意份子”, 除了自己实施诈骗之外, 还传承了其师傅王锦的“手段”, 先后收取刘嘉、张洁、张备等三人每人 3 万元的学费, 把骗术传授给了他们。

据办案人员讲, 嫌疑人所采用的具体办法是, 通过网络非法买进大量经过实名认证的手机号, 用来注册淘宝号去购物, 在网上注册QQ号, 接着在拼多多网站登录购物，使用支付宝在网站平台支付购物货款, 他们购买的大多是衣服或者皮包这类物品。收到商品之后, 他们借助剪刀将缝合线剪开来, 或者使用圆珠笔于皮包之上留下划痕, 以此来人为制造质量方面的问题, 之后让商家去退款退货并且承担运费, 有关谈判的退货运费价格每件处于10到15元之间, 而和快递公司谈判的邮费价格每件大概是4元, 如此一来, 便能从中获取差价以牟取利益。

跟王锦等一些人合作的那家快递公司, 到他们那里去给其安装用于发快递的软件, 还给予他们一台能够打印快递单的机器。如此一来, 在快递公司还没有前来收件的情形下, 他们能够自行提前打印出快递单。每天下午5点过后, 快递公司的员工会到他们那里把商品拉走, 向来都不称重, 并且也不进行开箱检查。快递公司所做出的这种行为, 致使王锦等人在实施诈骗犯罪之时愈发肆无忌惮。

为避免招致商家起疑, 王锦告知其“学员”, 仅能用注册所得的QQ号于拼多多网上买物, 且每个QQ号购物品时不可超20笔, 同时所购商品单价不得超100元, 以免资金周转陷入困境。

多行不义必自毙

孟州市公安机关于网络排查期间, 凭借大数据对比, 发现马七通过网络频繁购物、退货且此行为涉嫌犯罪, 多行不义必自毙。2018年5月8日, 其与其团伙成员被公安机关抓获, 还因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。这起网络诈骗窝案颇为受孟州市检察院关注, 随即派遣精干力量提前介入并指导侦查工作, 与公安机关共同制定侦查方案, 调取有关联证据, 加大抓捕力度, 之后又有9名嫌疑人被抓获。于此同时, 该医院安排了驻所检察官, 驻所检察官加强了与嫌疑人的谈话, 驻所检察官发现了其他线索, 驻所检察官及时将发现的其他线索通报至本院侦查监督科, 公安机关依据线索及时将刘嘉等人抓获。

自马七等一众纷纷被抓捕归案之后, 王锦内心满是恐慌, 除了将所购得的500个淘宝账号留存20多个供自己使用以外, 其余的全部都予以售卖。在6月4日那天, 王锦于父亲的陪伴之下前往孟州市公安局主动投案自首, 就在当日被实施刑事拘留。

6月14日, 孟州市的检察院基于一项罪名, 把名为马七等的人予以批准逮捕, 此罪名是诈骗罪。7月5日, 那家检察院又因另一个涉嫌的罪名, 将王锦批准逮捕, 这个罪名是传授犯罪方法罪。针对这个案子里头嫌疑人借助网络非法购买电话卡的犯罪事实情况, 那家检察院实施了一种行动, 其行为发挥指导公安机关作用, 让公安机关去深挖上游犯罪, 之后奔赴有着某个特定省份称呼的山东省, 在那里一举成功拿掉嫌疑比较大而涉及犯罪的团伙成员达12人, 这个犯罪所涉的方面是侵犯公民个人信息这一范畴, 同期缴获数量高达2万余张类似手机黑卡的物品, 并且冻结金额为100余万元性质涉及此案件的资金。

孟州市检察院, 针对该窝案所暴露出的, 网络购物当中出现的, 问题以及漏洞, 向阿里巴巴发出书面检察建议, 向拼多多发出书面检察建议, 向快递监管部门发出书面检察建议, 向通讯部门等多家企业和单位发出书面检察建议, 建议相关企业完善机制, 建议相关企业及时消除隐患, 并且邀请他们来孟州共商预防对策。7月16日, “孟州市保护网络经营安全座谈会”举行, 当地政法委、公安、法院等部门一同参与, 分别来自阿里巴巴和拼多多公司的安全运营总监都称, 要进一步加大交易流程监管力度, 对异常退货行为强化审查, 从交易账号注册、退货规则这些方面着手修订完善, 加强技术防范, 从大数据碰撞里发现异常购物的限制交易, 一直到封闭账户, 一方面保障消费者合法权益, 另一方面防止其被滥用。

（文中嫌疑人均为化名）

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