试玩软件赚钱是真是假？小心沦为洗钱工具人

快进快出资金完成“跑分”操作

随后注销账号、销毁作案痕迹

近来, 武汉市公安局东湖生态旅游风景区分局切断了一条侵害青年群体的, 处于黑色与灰色地带的产业链条, 抓捕了11名涉及案件的人员, 缴获了超过1300条非法获取的公民个人信息, 涉及案件的资金流水数目超过500万元。

异常求助警情

撕开案件突破口

4月22日上午9时左右, 磨山派出所接到了郭某某的报警求助, 郭某某表示, 自己应聘了“游戏试玩”兼职之后, 支付宝上莫名其妙地出现了资金操作记录, 他怀疑有人利用自己的账号进行洗钱, 然而, 事后却查找不到任何记录。

对警情进行复盘之际, 刑事侦查大队的辅警曹诗明, 以敏锐的洞察力捕捉到了疑点, 报警人表达得十分笃定, 而其背后极有暗藏违法操作的可能性, 为了深入挖掘线索, 他在最初的时间就回访了报警人, 由此得知郭某某已经悄然拍下现场视频作为留存证据。

凭借这一关键线索, 曹诗明把照片里人员的体态、衣着特征当作着手点, 去调取周边海量监控逐帧进行比对, 成功锁定了当日一起参与兼职的另外两名年轻人。通过核查三人名下全部支付宝账户, 包含已注销的账号, 发现所有账户都存在短时间高频整数交易、资金快进快出的典型洗钱跑分特征, 依据此判定, 该隐蔽窝点很可能是洗钱“车队”。

随后, 曹诗明进行了视频的深度研判, 回溯了一个多月的动态轨迹, 精准拆解了团伙架构, 这个团伙是以一对重庆夫妻作为核心的, 吸纳了双方亲属, 招聘了人员赵某某以及多名操作手来组成，分工明确, 组织严密, 自4月15日以来在民宿里进行作案。

溯源摸清

团伙作案完整链条

率先锁定窝点以及人员雏形之后, 民警名叫冯冠翔, 他主持着开展人员流方面、资金流这儿、信息流那边的全方位溯源。对这个溯源去仔细地研判, 把团伙作案的套路完整给予拆解, 把盈利模式完整给予拆解, 把隐蔽手段完整加以拆解。那团团伙伙瞅定青年群体兼职需求大, 并且防范意识还薄弱这样的特征, 运用正规兼职平台去发布信息, 借助这些社交群组去发布信息, 发布的是低门槛的、高薪资的游戏试玩兼职的信息, 用薪资在一百到一百四十多元这个范围, 包餐又包宿, 还有加班费当作诱饵, 去招揽那些求职者。

话说那所谓的游戏试玩, 不过是个虚假的幌子罢了, 它是那仅在支付宝当中存在的简易小程序游戏, 只需短短二十余分钟, 就能完成全部任务。有那么个团伙, 刻意把兼职时长给拉长, 打着“挂时长核验任务”的旗号, 让求职者滞留, 还趁机以游戏实名、装备核验当作借口, 诱导当事人去刷脸认证, 还让提供身份信息, 接着批量注册激活那些空壳支付宝账户, 以此来为非法资金流转做准备。

在资金运作环节, 该团伙作案手法呈现出专业且隐蔽的特点, 他们对接境外的非法资金平台, 运用“小额多笔、高频轮转”方式, 将单笔交易严格控制在千元以内, 而单账号单日的最高流水超过2万元, 每进行完一轮跑分操作后, 便马上注销账号并清理痕迹, 以此来规避平台在风控方面的监管以及警方的侦查行动, 凭借大量账号通过小额盈利不断累积巨额非法收益, 其总流水超过了500万元。冯冠翔采取溯源聊天记录、招聘数据等手段, 固定了该团伙招工、采信、转账整个链条的证据, 经过查实, 该团伙以三班倒的形式持续展开作案活动, 非法获取公民信息达1300余条。

民警棋牌室内

踩点直捣窝点

有一个团伙作案的窝点, 它处在辖区内一处位于路边的民宿那儿, 刑侦大队的民警许戈, 察觉到进入以及离开这间民宿的人员, 呈现出繁杂的状况, 并且, 从里面还传出来了打麻将的声音。

旨在摸清内部结构, 4名经验丰富的侦查员乔装成“牌友”, 凭借“开房打牌”的缘由进入民宿, 他们一边同看守人员闲聊周旋, 一边不动声色地观察室内布局, 经过一番心思巧妙的“踩点”, 警方掌握了窝点各房间的分布情况, 知晓了嫌疑人核心操作区（存放电脑、手机之处）, 掌握了员工休息区的位置, 知悉了各个出入口的所在位置。

在5月6日13时左右, 到达了抓捕时机成熟的阶段。分局召集了30多名警力, 依据“多点突入、分层控制”这样的办案模式实施雷霆出击。当民警破门进去的时候, 11名核心嫌疑人（含那对夫妻）和3名操作正围坐在电脑以及手机前面, 紧张地开展着“跑分”操作, 转账记录在屏幕上持续跳动。民警当场实施控制, 并且扣押电脑六台、手机30多部、涉案台账两本, 在第一时间将所有转账记录等电子证据完整提取。

让民警感到唏嘘的是, 现场存在7名前来做“游戏试玩”兼职的年轻人, 他们神情显得茫然, 还以为自己仅仅是“玩游戏超时从而被警察抓”。在被带回派出所之后, 当民警把整个“洗钱”套路以及他们名下支付宝账户里那密密麻麻的异常流水展示在他们眼前的时候, 这些年轻人这才恍然大悟, 而后怕得不得了。

打着“游戏试玩、代练”旗号的这种诈骗手法极为隐蔽 , 许戈介绍说 , 那些社会经验欠缺且又想着赚钱的年轻人 , 觉得自己仅仅是在打工 , 事实上却已然沦为境外赌博 、诈骗团伙洗钱的“工具人” , 他们不但有可能拿不到工钱 , 个人征信还会遭受损害 , 甚至糊里糊涂地触犯法律。

转自：东湖生态旅游风景区分局

通讯员：苏畅 杜鹏飞 龚齐飞

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